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世龙实业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-20 17:34    来源媒体:同花顺

世龙实业(002748)(002748)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,是公司规划高质量发展的谋篇布局之年,也是公司发展史上较为艰难的一年。公司的主业产品历经多年的粗放型扩张,产品同质化及产能过剩严重,增速与效益逐步减缓。受市场新增产能急剧放大的影响,行业产品的竞争局势愈发激烈,公司两大主产品AC发泡剂、氯化亚砜长期低价运行。

面对不利的经济环境和市场环境,在董事会的正确领导下,公司上下齐心协力、砥砺前行,紧紧围绕企业发展的总体目标,以创新驱动为引擎,以夯实基础管理为抓手,降成本、补短板、稳中求进、守正创新,一手抓结构调整促转型升级,一手抓内部优化促稳定运营,为公司高质量发展打开了良好局面。

(一)聚集战略落地,高质量发展迈出稳健步伐

针对公司当前的产品结构亟待调整优化的现实问题,公司确立了企业的全产业链发展战略目标:积极开发氯碱、AC发泡剂、氯化亚砜、日用化工、精细化工板块的系列产品,形成优势互补、上下结合、循环利用、切换自由的五大板块系列产品。

2019年,公司通过原有产品向下延伸、深度开发,实施了新产品项目,延长了产业链,为公司发展增添了新动能。

1、本年度为平衡公司氯碱,公司选用尿素法合成工艺,建设一套年产2万吨80%水合肼装置,同时副产十水碳酸钠和氯化钠产品,该项目一期工程已于2019至9月建成完工并投入正常生产。水合肼项目的建设对公司AC发泡剂产品的环保与技术升级有着积极影响。

2、公司为充分利用现有离子膜烧碱副产氢气的资源优势,采用目前最先进的蒽醌法钯触媒新型固定床双氧水生产技术,建设一套年产20万吨27.5%双氧水装置,该项目计划2020年5月完工投入生产。

3、公司2018年度与杨坤武先生等人共同投资设立江西世龙新材料有限公司,开展年产10,000吨2,2--二羟甲基丙酸和年产2,000吨2,2--二羟甲基丁酸项目工程的建设,本年度已生产出优质的2,2--二羟甲基丙酸产品投放市场。

4、为推进公司业务结构的全面拓展和创新,增强企业未来的持续盈利能力,公司于2019年9月与股东黄一宸、沈勇及上海涌垦化工有限公司共同投资设立一家以生产、销售医药、农药等化工产品为主要业务的合资公司,计划开发五大高附加值循环经济产品项目及一个配套产品。其中一期项目“年产1万吨邻氯苯腈、年产1万吨对氯苯甲醛项目”已于2019年开始建设,预计2020年6月投入生产。

本年度公司的新产品开发、产品结构转型升级迈出了实质性步伐:新产品40%水合肼、80%水合肼、二羟甲基丙酸、二羟甲基丁酸、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚等6个精细化工产品相继试产成功。

(二)练好企业内功,保持主业经营的稳定发展

1、2019年是公司成立以来的低谷时期,受主产品市场低迷、能源价格上涨、环保处理成本上升等综合因素影响,公司的经营业绩下滑,经历了由盈转亏的困局。公司始终坚持以经济效益为核心,合理调配产能,有效组织生产,实现了公司产品产量的持续增长。

2、安全管理,环保趋稳。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规和文件精神,加强安全管理,加大安全投入,装备本体安全水平显著提高。

公司深入开展环境综合治理工作,增强“五水”共治精准管理考核力度,重点抓好固废处理、废水回收、以及产品尾气回收等工作,公司环保形势向好、向稳。

3、创新研发,技术水平提升。2019年,公司通过对现有装置实施技术改良、工艺改进、填平补齐,推动主业水平的稳步提升,增强了企业的核心竞争力。公司开展了AC发泡剂生产工艺及环保技术的研发工作,并根据市场需求,成功研发了新规格型号的专用AC发泡剂,已实现销售,推动AC发泡剂产品向差异化、高端化转型升级。

4、攻艰克难,营销局面取得拓展。本年度公司主导产品的市场销售形势严峻,面对困难,公司自我加压、紧贴市场、融通信息、求变创新,继续保持了世龙实业的品牌优势,公司各产品的销售量较去年同比逆势增长。

5、强本固基,综合管控持续增强。管理的持续创新,是企业转型升级的关键。2019年,公司通过了海关AEO高级认证,获得中华人民共和国南昌海关颁发的AEO高级认证企业证书。公司坚持以管理模式创新为抓手,深入推进产、供、销各环节的降本降费管理,强化成本费用管控,坚决实现降本增效发展目标,着力提升企业经济运行质量和水平,确保企业经营的稳定发展。二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,主要体现在以下几个方面:

1、循环经济模式

公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁生产同时发展,已经形成完整的循环经济产业链。以原盐为原材料生产烧碱时产生的氯气用于生产氯化亚砜和AC发泡剂产品;利用AC发泡剂生产过程中产生的稀盐酸进行回收再次投入到缩合反应,代替外购的硫酸;氯化亚砜的生产工艺则通过气相循环和液相循环两大循环过程,基本实现了原料的完全利用。公司通过对生产工艺的上述改进和不断创新,节能减排和清洁生产并举,通过研发先进的清洁生产技术以实现环保达标,同时大力发展资源综合利用,建立以循环经济模式为核心的竞争力。

2、规模优势

公司目前具备AC发泡剂8万吨、氯化亚砜5万吨和烧碱30万吨的年产能力,公司将更有效地节约生产成本,更好地发挥规模经济优势,巩固行业竞争优势。

3、技术优势

公司始终十分重视技术研发,不断加大创新及技术开发力度,已获得十六项专利技术,均为发明专利。

公司是江西省工信委认定的省级技术中心,历经多年发展,公司建立起以全公司人员为基础的完善的技术创新体系,近年来,公司对生产工艺不断改进和技术创新,组织实施了多项技改项目。

AC发泡剂生产方面:公司对缩合工序、氧化工序中的反应釜进行大型化改造;在联二脲洗涤工序中采用真空带式过滤机替代原洗涤槽;采用全自动平板离心机替代原有间歇式离心机等,通过一系列的技术创新大大减少了蒸汽、电能的消耗,提高原材料利用率及中间产品回收率,保证了产品质量的稳定。

在氯化亚砜生产方面:公司不断提高技术水平,采用新型喷射器系统替代原隔膜泵,提高了设备利用率、减少了机物料损耗、大幅降低了动力消耗;改进了生产装置中的气相循环和液相循环,降低了生产成本;对冷凝水进行回收利用和凉水塔设备的升级改造,有效降低了中间环节中的热量损失,充分利用循环水,降低水耗。

烧碱生产方面:公司采用国际先进的零极距离子膜电解槽替代原隔膜电解槽,生产高纯离子膜烧碱,实现了全自动清洁生产和节能降耗;改进烧碱蒸发工艺,延长生产设备寿命,降低了蒸汽消耗;采用先进的氯气透平机设备和透平机与电解系统安全联锁,确保了氯碱系统生产的安全稳定性;采用盐水膜过滤设备,提高了盐水的质量。

目前公司已掌握了改良型AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜产品的生产技术,均处于国内先进水平,并拥有自主知识产权,从根本上保证了产品的市场竞争力。

4、物流运输和区位优势

公司地处景德镇市,是江西省东北部地区的交通枢纽和物流中心。公路方面,杭瑞高速东西向横贯全境,向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌,向东可抵上海及浙江省的各大中城市;济广高速、G206国道南北向纵贯全市,构成南北交通运输的大动脉。铁路方面,新皖赣、九景衢、阜鹰汕等多条线路使得公司能够及时将货物运至目标市场,皖赣铁路北接京沪线可达上海及中国北方,南连新浙赣与鹰厦线通往浙江和福建;九景衢铁路西接九江铁路枢纽,东接浙江衢州和京福高铁,以上物流优势保证着公司能够及时将货物运至目标市场,有效地保障了公司物流运输的通畅。

5、人才优势

公司具有丰富的AC发泡剂、氯化亚砜和烧碱的生产销售经验,拥有熟练掌握生产技术、操作技能的一线员工队伍和熟悉市场的专业营销队伍;公司在不断的技术改造和创新过程中,通过自行设计、安装、调试、运行,锻炼了一大批技术和项目管理人员。公司拥有熟悉行业生产经营特点的高级管理人员,拥有掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员,拥有科研能力强大、组织管理完善的技术机构,为公司今后发展奠定了坚实基础。三、公司未来发展的展望

一、未来发展战略

公司现在正站在新的高度,迎来新的历史机遇,因此要致力于着眼长远发展,不断深化效益意识,提升管控能力,进一步巩固、加强自身优势产品的行业地位,加快推进产业结构优化升级,稳步推进多元化发展。公司在对整个行业各业务板块认真梳理的基础上,经过充分调研、科学论证,制定了公司巩固主业行业地位、优化产业结构、实现产品升级的发展战略和总体设计方案,确定了以“稳定发展主业、开发上下游产品及产业链、寻找有潜力的优质资源型企业协同发展”为总体发展战略目标。

(一)整体及主要业务经营目标

紧紧围绕公司发展的总体目标,坚持实体经济与资本运营双轮驱动,以创新驱动为引擎,以信息化改造为主攻方向,以人才建设为根本,以夯实基础管理为抓手,降成本、补短板,推进公司快速健康发展。

1、创新发展理念,着力产品结构调整

创新成为企业生存和可持续发展的必然选择,公司将积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低碳方向发展,不断开发高附加值差异化的下游耗碱、耗氯产品。

公司将不断调整优化产品结构,实现由基础化工产品,向精细化工产品转型;由低附加值产品向高附加值产品转型;由普遍大众化产品向特定需求小众产品转型;由供给过剩产品向市场稀缺产品转型;由单打独斗向合作共赢转型。

公司将通过原有产品向下延伸、深度开发、自主研发新产品、合作引进新技术、以资本为纽带对相邻相近产品企业收购兼并重组等多种途径,形成优势互补、上下结合、循环利用、切换自由的五大板块系列产品:

(1)氯碱板块系列:以装置规模年产30万吨离子膜烧碱生产线为基础,收购和延伸开发三氯化磷、三氯氧磷及其他耗氯产品。

(2)AC发泡剂板块系列:以装置规模年产8万吨AC发泡剂为基础延伸,往下复配深加工成多种专用型高附加值发泡剂品种,已配套扩建2万吨80%水合肼项目。

(3)氯化亚砜板块系列:以装置规模年产5万吨氯化亚砜为基础,延伸开发下游多个新产品。

(4)日用化工板块系列:利用上游工序的副产品,建成年产20万吨双氧水,以及过碳酸钠和氟化钠等产品组团发展。

(5)精细化工板块:以丙酸、丁酸、水性涂料等产品为载体,实现初级产品向精细化工产品升级换代。

五大板块系列产品,中间产品与最终产成品,可以根据市场需求,自由切换,将极大地提高公司产品适应市场的能力,提高企业的综合竞争实力。

2、树立地缘优势,整合周边工业园区内的优质企业

公司将首先基于世龙科技园和乐平工业园区内的上下游企业,进行业务的拓展与整合,解决目前公司产品结构单一、品种偏少的问题,促进产品结构的多元化发展,快速提升企业核心竞争力和自我配套能力,发挥生产经营的规模效应。

3、促进协同发展,在全国范围内并购与主业相关的优质资源型企业

公司将逐步建立企业外部资源的遴选机制,以现有产业结构和产业链内领域为目标,寻找具有一定规模的优质资源型企业进行收购或合作,降低生产成本,通过外延式增长来互补内生性增长,降低生产成本,拓展主业,实现上下游协同效应。

(二)安全与环保计划

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立安全发展、绿色发展的理念,严守安全红线和环保底线,落实企业安全环保主体责任,保持公司环境管理体系、职业健康安全管理体系有效运行,加强风险管控,持续加大安全环保投入与管理力度,不断优化安全环保工作长效机制。

(三)工程项目建设计划

为实施未来发展战略,公司拟在新产品及新技术开发、环保设施升级改造等方面开展项目建设工作。

(四)技术研发与信息化创新计划

基于公司发展战略,公司将以科技研发、现代化信息技术为杠杆支点,解决产品问题,实现公司的总体发展战略。公司将不断加大技术研发力度,建立产学研用相结合的产业技术创新体系,重视技术成果专利化和标准化工作,构建支撑公司核心竞争力的知识产权储备,着力提升公司的品牌知名度。公司还将加强企业信息化建设,大力推进公司制造与“互联网+”的深度融合,完成办公信息平台和生产自动化平台的建设,不断为公司大数据平台的建设奠定基础,努力实现公司生产的高度数字化、网络化与智能化。

(五)人才引进及培养计划

全面实施“人才兴企”战略,加快推进人才结构优化进度,要侧重经营管理、专业技术、操作技能型人才引进和培育工作。公司将不断加大人才引进力度,优化人才队伍结构,同时加大员工的培训力度,提升员工素质。

(六)市场和业务开拓计划

根据公司产品结构特点和市场变化要求,公司将进一步完善市场营销网络,打造和树立“世龙”品牌,提升“世龙”品牌在国内外市场的知名度和信誉度,并进一步完善市场营销网络,构筑一个能快速反应下游市场需求变化的市场营销体系。在营销方面要坚持以市场和客户为中心,在供应方面要坚持以“保障物资供应、降低采购成本”为目标,不断完善供应商体系、采购模式和供应链管理模式,最终达到降低采购成本和采购周期、减少库存、快速响应市场的目的。

(七)资本市场与再融资计划

公司将改变以间接融资为主的发展模式,根据生产经营与业务发展的需要,在确保股东利益的前提下,充分利用资本市场的直接融资优势,合理、有效地运用资本、资产运营的方式。公司将积极构建公司整体层面的资本运作机制,探索通过设立股权投资基金,对具有较好资质的企业与项目进行并购或投资,并通过多种形式的战略合作,全面提升自身规模与盈利水平。此外,公司将着力于控制信贷的总体规模,优化资本结构,积极运用各种融资手段,降低筹资成本,为公司的长远发展提供稳定的资金支持。

(八)企业文化建设推进计划

公司要通过企业文化建设,内强素质,外塑形象,建立与企业发展目标相一致的文化体系,用文化打造企业品牌,用文化建立企业信誉,用文化传播企业形象,用文化提升企业竞争力。公司要努力明确企业使命,履行社会责任,着力美化企业环境,提升企业形象,不断加强企业宣传,提升企业知名度;同时要丰富员工生活,打造精神文化,倡导热心公益事业,提升企业的美誉度。

公司还应当全面加强企业财务会计与投融资管理、人力资源与绩效管理、风险防控与内控管理等体系建设,加强信息化技术的综合运用,不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各个层面的运行水平和运行效率,为平稳、快速、有序、高效地实现公司的战略目标,提供强大支持和保障,使公司走出一条适合自身、充满特色、极具活力的健康与可持续发展之路。

二、2020年度经营计划

2019年度,公司因主导产品销售价格下降,部分原材料采购成本上升,新增银行借款使财务费用增加,且淘汰了部分废旧设备进行核销处置损失等因素,导致公司全年度的经营业绩下滑,未完成年初制定的经营目标任务。

2020年,外部经济环境依然严峻,不确定因素仍然很多,公司工作的指导思想与基本思路是:以效益为中心,稳中求进;以安全、环保、质量为基础,协同平衡生产;老产品开足开好,新产品加快开发进度;正视困难,危中寻机,坚定信心,团结全体员工敢于创新,开拓市场,艰苦奋斗,扭亏为盈。

1、抓好工艺设备管理,保障生产负荷经济高效运行;

2、构筑“安全、环保、质量”铁三角,助力降本增效;

3、经营方面做好当下,注意捕捉市场机遇;

4、加快在建新产品项目投产,力推技术创新,促进公司高质量发展;

5、企业基础管理抓执行重细节。

三、面临的风险因素

1、市场风险

鉴于国际经济贸易和国内行业局势对公司都有不同程度的负面影响,公司的“老三样”产品均处在一个市场产能过剩充分竞争的大环境,面对复杂多变的经济形势,公司要有一个清醒的认识,积极制定应对措施。

(1)AC发泡剂、烧碱和氯化亚砜产品是公司利润贡献的主要来源,价格具有一定波动性。随着同行业市场产能的急剧放大导致当前市场的激烈恶性竞争,产品价格呈下滑趋势。如果未来公司主导产品价格进一步下跌,或持续低位运行,将会对公司经营业绩造成较大不利影响。

公司要进一步做好产品的市场销售工作,密切跟踪市场动态,并制定合理的销售策略。巩固原有市场份额,积极主动拓展新市场及其它新兴市场,特别是高端客户的开发;另一方面应进一步提高和稳定公司产品质量,着力推动公司朝着精品化方向发展。通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值等措施实现公司业务的转型升级发展,以应对市场和未来的不确定性。

(2)受宏观经济调控等因素影响,如果未来公司主要原材料的采购价格出现持续上涨的大幅波动,其价格波动直接影响公司产品的制造成本,则不利于公司的生产预算及成本控制,将会对公司的经营产生不良影响。

针对原材料价格波动的风险,公司通过扩大供应商选择范围、招标、竞标等采购形式,坚持货比三家,严格执行采购价格审批制度,实施最优库存管理等方式来降低公司原材料成本;同时进行对生产设备更新升级和新材质、新工艺的推广应用,节能降耗,降低生产成本,提升产品品质,增强企业的应变及抗风险能力。

2、控制权风险

公司无实际控制人,客观上存在被第三方收购的风险。如果被收购,将会对发行人的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。

3、募集资金投资项目产能消化的风险

本次募集资金投资项目已达产,公司产能有较大幅度的提高,AC发泡剂产能增加至8万吨/年,氯化亚砜产能增加至5万吨/年。如果市场需求出现重大不利变化,公司新增产能可能面临无法完全消化的风险。

公司作为国内主要的AC发泡剂和氯化亚砜生产商之一,未来将致力于强化AC发泡剂、氯化亚砜产品的市场地位,不断创新生产工艺和产品结构,积极拓展国内外市场,在不断提升企业整体竞争力的基础上,力争向上下游产业进行拓展,实现公司的产业链升级,推动公司的快速发展。

4、环保及安全生产风险

公司在生产过程中要排放一定的废水、废气和固体废弃物,尽管公司针对各条生产线及生产设备都采取了处理措施,综合回收利用废弃物和再生资源,达标排放,但倘若出现处理不当或设备故障时,仍面临着环保污染问题。随着国家环境保护力度不断加强,环保政策日益完善,环境污染治理标准将会日趋严格,从而对化工生产企业提出了更高的环保要求,行业内环保治理成本也会随之增加,公司面临着环保投入进一步增加的风险。公司部分产品具有强腐蚀性或毒性,生产过程易燃、易爆,虽然公司制定了严格的安全生产标准及管理制度并贯彻执行,但仍面临着因员工在生产过程中操作不当等原因而造成安全事故的风险。

公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神,加强安全生产责任制基础管理,建立长效安全环保检查机制,常抓安全教育,保障安全生产态势平稳。公司建立健全了环保设施运行规章制度,明确环保工作实行首长负责制,将环保设施设计、建设放在工程设计建设的首要位置;公司继续加大环保投入,对现有环保设施进行优化升级,以资源化、减量化的原则,科学治理,确保达标排放。

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